Tal cual se estimaba, pasó la hora cero del lunes y nadie pudo recuperar el dinero invertido en Dream Team. Eso generó el ingreso de nuevas denuncias contra sus titulares, los llamados “capitanes”, además de quienes figuraban como presidente, tesorera y secretario de la fundación de Alta Gracia, que son los que estarían más comprometidos.
Según se pudo conocer, la aplicación nació en Europa del Este y desde allí migró a distintos países. Así como nació, murió a la par de las más delas miles de personas estafadas en distintas ciudades de la mano de RainbowEX.
Un informe realizado por Guido M, quien se infiltró para conocer detalles, y que se difundió este lunes por la noche entre los participantes altagracienses y de otras ciudades del país, dice textualmente “La estafa ha concluido. A continuación, se presentan los datos:
[Usuarios]
Usuarios en la plataforma: 94,255
Usuarios que han completado el KYC: 80,890
Usuarios que realizaron al menos un depósito: 62,415
Usuarios que realizaron al menos un retiro exitoso: 28,118
[Depósitos]
USDT depositados: 50,428,517 USDT (CRYPTO)
USD depositados: 1,565,065 $ (FIAT)
Depósitos entre el 13 y el 21 de octubre: 703,337 USDT (CRYPTO)
- Fecha de solicitud de los 88 USDT para desbloquear la cuenta.
[Retiros]
USDT retirados: 40,291,552 $ USDT (CRYPTO)
USD retirados: 158,986 $ (FIAT)
Solicitudes de Retiro entre el 9 y el 21 de octubre: 78.694.559 USDT.
- Retiros solicitados por los usuarios sin aprobarse.
Retiros entre el 9 y el 21 de octubre: 0 USDT.
- Fecha en que se dejó de pagar a los usuarios.
[Saldo]
Saldo ficticio en la plataforma: 113.047.147 USDT
- El total de saldo de todos los usuarios, exceptuando del personal.
🔍 Recomendaciones:
He proporcionado una lista de depósitos y retiros a la fiscalía sin identificar a los usuarios. Para que la fiscalía pueda actuar, cada usuario necesitará su UID (se encuentra en el perfil). Les recomiendo que presenten una denuncia, documentando todos los datos disponibles”
El Alta Gracia
Según se conoció, en las próximas horas podrían concretarse las primeras acciones de la Justicia en torno a las y los responsables denunciados de Dream Team. “Todo dependerá de la prueba y a quienes involucran las denuncias”, sostuvieron a Mi Valle personas vinculadas a la causa. Cabe recordar que los abogados Daniela Ferrari y Axel Aurich, que tienen cerca de 20 denunciantes hasta el momento, pidieron imputación y detención para estas personas.
Por otra parte no descartaron que la investigación pueda migrar a la Justicia Federal. “Por el momento, la estafa se puede trabajar en la Justicia provincial, pero la Intermediación financiera no autorizada pasa a la cuestión federal”, explicaron.
Se trata de una organización transnacional que montó una gran simulación en distintas partes del mundo con diferentes pantallas. En el caso de Alta Gracia fue la supuesta operación con criptomonedas “que nunca fue real, porque solo se lograba más dinero (el supuesto interés) con el ingreso de más gente a la pirámide”, enfatizaron.
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