Federico “Fred” Machado, el empresario que aportó dinero, aviones y otros recursos a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue declarado culpable en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Texas Amos Mazzant, quien aceptó la declaración de culpabilidad de Machado por dos de los cargos que enfrentaba. Sin embargo, todavía resta revisar el acuerdo alcanzado con la fiscalía y establecer el monto de la pena.
Machado admitió haber participado de un esquema fraudulento relacionado con la venta y el financiamiento de aeronaves que no existían o no se encontraban en condiciones de operar. Las maniobras se habrían realizado mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing y le habrían permitido obtener millones de dólares.
Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró una tercera acusación vinculada al narcotráfico. También deberá resolverse si, al fijar la condena, se computarán los años que Machado permaneció detenido en la Argentina antes de ser extraditado.
El impacto sobre la causa de Espert
La resolución de la Justicia estadounidense tiene una consecuencia directa sobre la investigación que se tramita en la Argentina contra José Luis Espert, ya que confirma el origen ilícito de los fondos generados por las actividades de Machado.
El exdiputado fue indagado en una causa que se tramita en San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez investiga una transferencia de 200 mil dólares que recibió de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca vinculada al empresario.
El pago fue realizado el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. La transferencia quedó registrada en el expediente judicial abierto en Texas y fue reconocida posteriormente por el dirigente.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a una consultoría para Minas del Pueblo vinculada con la reestructuración de una supuesta deuda. En la vivienda de Machado en Viedma se encontró un contrato por ese trabajo, por un monto total de un millón de dólares.
Sin embargo, según la acusación fiscal, el acuerdo habría sido ficticio. Domínguez sostiene, en base a documentación enviada desde Guatemala, que la empresa no tenía una actividad relevante al momento de la firma del contrato, en junio de 2019.
La ruta de los 200 mil dólares
La imputación señala que el dinero habría sido ingresado por Espert al sistema financiero argentino y posteriormente utilizado para adquirir bienes con el propósito de darle apariencia de legalidad.
Entre las operaciones investigadas aparecen la compra de un automóvil BMW, una camioneta Lexus RX y una inversión en un proyecto destinado a construir una vivienda de verano en las inmediaciones de Costa Esmeralda.
El expediente también analiza otros movimientos significativos de fondos y la actuación de uno de los contadores de Espert, señalado por presuntamente colaborar en una estrategia para ocultar el pago recibido.
El fiscal avanza, además, sobre un supuesto circuito informal de cambio de dinero que habría sido utilizado para operar con dólares y pesos fuera del sistema legal.
Aviones, dinero y una camioneta blindada
El vínculo entre Machado y Espert no se limitó a la transferencia investigada. Durante la campaña presidencial de 2019, el empresario puso a disposición del dirigente al menos dos aeronaves para trasladarse dentro del país.
En otra causa que se tramita en Comodoro Py fueron confirmados 36 vuelos privados. En algunos de esos viajes habría participado la esposa de Espert y, en otros, el propio Machado.
El empresario también le habría facilitado una camioneta blindada y dinero para afrontar distintos gastos de la campaña.
Machado fue detenido en la Argentina en abril de 2021, a partir de una orden de captura emitida por la Justicia estadounidense. Permaneció bajo prisión domiciliaria en Viedma hasta que la Corte Suprema habilitó finalmente su extradición.
La defensa de Espert
Durante su declaración ante el juzgado de San Isidro, Espert cuestionó la investigación, sostuvo que se lo perseguía en dos causas diferentes y se quejó por el análisis de varios años de comunicaciones telefónicas.
También criticó la difusión pública de información relacionada con los allanamientos, aunque esas medidas habían sido previamente autorizadas por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la información publicada, el exdiputado no brindó explicaciones de fondo sobre las imputaciones y recusó al fiscal Fernando Domínguez. La recusación deberá ser analizada en una audiencia judicial.
La declaración de culpabilidad de Machado en Estados Unidos se convierte ahora en una pieza clave para la causa argentina. El juez Lino Mirabelli deberá evaluar su alcance al momento de resolver la situación procesal de Espert y la de los demás investigados.